NOTA DEL BLOG:
ABAJO EL DOCUMENTO DEL DEPARTAMENT DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS DONDE INCLUYE A ESTOS DOS DELINCUENTES COMO PARTE DEL NARCO MEXICANO
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SOURCE MILENIO
ABAJO EL DOCUMENTO DEL DEPARTAMENT DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS DONDE INCLUYE A ESTOS DOS DELINCUENTES COMO PARTE DEL NARCO MEXICANO
LA SABIA CALLE SIEMPRE HA DICHO QUE MUCHOS DE LOS GRUPOS SOBRE TODO LOS DE BANDA (NARCOBANDAS ) COMO LA DE CALIBRE 50, LOS TUCANES ETC ETC SON LAVADORES DE DINERO DE LOS NARCOTRAFICANTES -SOBRE TODO DE LOS DEL PACIFICO COMO SON EL CDN, CJNG
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SOURCE MILENIO
La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó a Rafael Márquez Álvarez,
el futbolista mexicano con más títulos internacionales de la historia,
en la lista de individuos que actúan como prestanombres o testaferros
del narco. En el anuncio de hoy también se incluyen nueve empresas de
Márquez.
En el anuncio, el gobierno de Estados Unidos incluyó al cantante Julión Álvarez y a tres de sus empresas, así como a más de 20 personas y empresas, en su mayoría de Jalisco.
De la investigación estadunidense y de sus conclusiones estuvo enterada la PGR y recibió la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, según afirmaron altos funcionarios del Tesoro estadunidense.
En el anuncio, los funcionarios mostraron documentos públicos del registro de la propiedad
en los que aparece el histórico capitán de la selección nacional como
propietario de empresas que antes controlaba, o en las que son socios el
presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández o sus hijos.
Una búsqueda en internet muestra varias fotografías y noticias de Márquez y Julión con Flores, sus familiares y socios.
La
inclusión en la lista, un procedimiento civil no penal, implica para el
futbolista y el cantante, la inmediata cancelación de su visa, el
congelamiento de todas sus cuentas y propiedades en Estados Unidos, y la
prohibición para toda empresa estadounidense de hacer cualquier tipo de
negocios o transacciones con ellos o con las empresas relacionadas con
ellos que fueron incluidas en la lista que el Departamento del Tesoro
dio a conocer hoy.
La lista nació en 1999, gracias al llamado Kingpin Act,
aprobado por el Congreso y firmado por Bill Clinton, y permite a las
autoridades hacendarias estadunidenses aplicar sanciones a países,
empresas o individuos, que se presume ayudan a terroristas y
narcotraficantes a limpiar su dinero. Desde entonces se han sancionado a
miles de personas y empresas en todo el mundo, incluido México. Y
aunque en el caso colombiano ya se han incluido futbolistas y hasta
equipos de primera, es la primera vez que se incluye a un personaje de
la talla de Rafael Márquez, referente de la selección nacional.
La
inclusión en la lista no implica persecución penal, pero tampoco la
excluye. El expediente es transferido al Departamento de Justicia.
El
gobierno de Estados Unidos asegura que desde hace muchos años y hasta
la fecha, Márquez y Julión han colaborado con Raúl Flores Hernández para
limpiar dinero de organizaciones delictivas.
Raúl Flores
Hernández tiene dos acusaciones penales en Estados Unidos por tráfico de
cocaína y lavado de dinero y es buscado en México, según la página de
recompensas de la PGR por los delitos de Delincuencia organizada,
operaciones con recursos de procedencia ilícita, posesión de arma de
fuego y cartuchos reservados para uso exclusivo del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea. Se ofrecen cinco millones de pesos. Descrito por el
gobierno mexicanos como "Líder de una organización delictiva dedicada al
lavado de activos y distribución de drogas", Flores Hernández tiene una
larga historia y se presume que ha trabajado a lo largo de muchos años
como operador financiero y contacto con proveedores sudamericanos para
organizaciones como los Beltrán, el Cártel de Sinaloa y en tiempos
recientes el Cartel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con altos
funcionarios estadounidenses, Flores Hernández es el "gran capo que
menos conocemos". Según informes de inteligencia, las relaciones de
Flores Hernández con proveedores de droga en Sudamérica y su habilidad
para limpiar el dinero ilícito lo han hecho un valioso activo para
organizaciones que, aun siendo rivales, por muchos años han mantenido
relaciones con él.
En la lista hecha pública hoy, producto de una
investigación de más de cuatro años, se incluyen una decena de parientes
y socios de Flores Hernández y más de treinta empresas de Jalisco con
las que Flores y sus asociados tienen intereses, entre ellos el Grand
Casino, un grupo gasolinero, restaurantes, bares, empresas constructoras
y hasta un equipo de futbol. La lista de individuos sancionados,
relacionados con Flores Hernández, incluye también parientes de Rafael
Caro Quintero, hoy prófugo de la justicia.
Las autoridades
mexicanas han tenido en la mira a Flores Hernández desde hace al menos
diez años. En las acusaciones, el Departamento de Justicia de Estados
unidos alega que Flores Hernández, alias el Tío, trabaja en el narco
desde 1983.
En 2013, en una conferencia de prensa, el entonces
Comisionado de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, incluyó a Flores
Hernández en una lista de objetivos prioritarios atrapados durante su
gestión; sin embargo, unas semanas después, cuando Animal Político
pidió, vía una solicitud de información, el destino de Flores y otros,
la dependencia respondió oficialmente que no tenía esa información.
Según altos funcionarios estadounidenses, Flores si fue arrestado en 2013 pero salió de prisión al año siguiente.
En
un documento público relacionado a su acusación penal en Estados Unidos
frente a una corte estadounidense, el Departamento de Justicia afirma
que Flores Hernández fue "arrestado el 20 de julio de 2017 y está
pendiente su extradición". No indica ni en qué país ni por quién fue
arrestado.
La inclusión en la lista significa, al menos
momentáneamente, para Rafa Márquez y Julión Alvarez su "muerte
financiera"; como ha sucedido con otros que desde hace quince años han
aparecido en ella.
Por ejemplo, el cantante no podrá hacer
conciertos en Estados Unidos, ni recibir regalías de parte de Itunes y
Spotify. Ninguna empresa estadounidense podrá tratar con las empresas
Noryban Productions, Ticket Boleto o JCAM editora musical; incluídas en
la lista y relacionadas con él. Sus cuentas y propiedades estarán
congeladas. Bancos de propiedad estadounidense en otras partes del mundo
tendrán que hacer lo mismo.
Las empresas relacionadas con Rafael
Márquez incluidas en la lista de sanciones son: La escuela de Futbol
Rafael Márquez, el Grupo Deportivo Márquez Pardo, el Grupo Deportivo
Alvaner, la Fundación Futbol y Corazón, el Grupo Terapéutico Hormalral,
el Grupo Nutricional Alhoma, Prosport & Health Imagen, Servicios
Educativos y de Negocios y Grupo Terapéutico de Puerto Vallarta.
Márquez
tiene convenios de patrocinio con empresas estadounidenses y su
fundación recibe dinero de varias. Todas ellas podrían ser sancionadas
en estados Unidos si siguen haciendo transacciones con él. Sus cuentas y
propiedades en Estados Unidos serán congeladas a partir del anuncio.
Los
incluidos en la lista pueden demandar el Departamento del Tesoro para
ser sacados de la lista, lo que implica un largo juicio en Estados
Unidos y hacer público evidencias que, hasta ahora, son confidenciales
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Resource Center
Kingpin Act Designations; Venezuela-related Designations; Non-proliferation Designations Updates
8/9/2017
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Specially Designated Nationals List Update
The following individuals have been added to OFAC's SDN List:
Specially Designated Nationals List Update
The following individuals have been added to OFAC's SDN List:
ALVAREZ
MONTELONGO, Julio Cesar (a.k.a. ALVAREZ, Julion), Paseo de la Hacienda
443, Fracc. Los Mangos, Mazatlan, Sinaloa, Mexico; Ontario 1102, Col.
Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; Coras 3644, Col.
Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Av. Manuel Acuna 3497, Col.
Rinconada Santa Rita, Guadalajara, Jalisco 44690, Mexico; DOB 11 Apr
1983; POB La Concordia, Chiapas, Mexico; citizen Mexico; Website
www.julionalvarez.net; Gender Male; R.F.C. AAMJ8304112F0 (Mexico);
C.U.R.P. AAMJ830411HCSLNL05 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To:
JCAM EDITORA MUSICAL, S.A. DE C.V.; Linked To: NORYBAN PRODUCTIONS, S.A.
DE C.V.; Linked To: TICKET BOLETO, S.A. DE C.V.; Linked To: FLORES DRUG
TRAFFICKING ORGANIZATION).
ALVAREZ
PERALTA, Fernando Gustavo, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 23 Jan
1961; citizen Bolivia; Gender Male; R.F.C. AAPF610123BJ0 (Mexico); NIT #
2970301015 (Bolivia); C.U.R.P. AAPF610123HNELRR02 (Mexico); Residency
Number 0434529 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG
TRAFFICKING ORGANIZATION).
AMELIACH
ORTA, Francisco Jose (Latin: AMELIACH ORTA, Francisco José), Carabobo,
Venezuela; DOB 14 Jun 1963; POB Valencia, Carabobo, Venezuela; citizen
Venezuela; Gender Male; Cedula No. 7062172 (Venezuela); Constituent of
Venezuela's Constituent Assembly for Valencia Municipality in Carabobo
State; Member of Venezuela's Presidential Commission for the Constituent Assembly (individual) [VENEZUELA].
AYALA
ROMERO, Diego, Mexico; DOB 27 Nov 1974; POB Acatic, Jalisco, Mexico;
citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. AARD7411274XA (Mexico); C.U.R.P.
AARD741127HJCYMG09 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG
TRAFFICKING ORGANIZATION).
CAMPOS
TIRADO, Linda Elizabeth, Mexico; DOB 20 Sep 1980; POB Ahome, Sinaloa,
Mexico; citizen Mexico; Gender Female; R.F.C. CATL800920L32 (Mexico);
C.U.R.P. CATL800920MSLMRN02 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To:
FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).
CARO
URIAS, Efrain, Av. de las Americas 2000-607, Col. Vista del Country,
Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Americas 2000-7, Col. Vistas del
Country, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Jose Maria Vigil 2830, Col.
Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Americas 1417-A, Col.
Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; Av. Americas 1417-B,
Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; Giovanni Papini
364-B, Col. Jardines de la Patria, Zapopan, Jalisco 45110, Mexico; Calle
San Gonzalo 1970-43, Col. Santa Isabel, Zapopan, Jalisco, Mexico; Los
Cerezos 86, Coto 3, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; Paseo
Puesta del Sol 4282-6, Col. Lomas Altas, Zapopan, Jalisco 45110, Mexico;
DOB 11 Apr 1974; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico;
Gender Male; R.F.C. CAUE740411RG0 (Mexico); C.U.R.P. CAUE740411HJCRRF07
(Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING
ORGANIZATION; Linked To: LOLA LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V.; Linked
To: MARIMBA ENTERTAINMENT, S.R.L. DE C.V.; Linked To: NOCTURNUM INC, S.
DE R.L. DE C.V.).
CARO
URIAS, Omar, Calle San Gonzalo 1970-43, Col. Santa Isabel, Zapopan,
Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-2, Col. Jardin Real,
Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-3, Col. Jardin
Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-6, Col.
Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int. L-7,
Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Ramon Corona 4750 Int.
L-8, Col. Jardin Real, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 19 Jun 1977; POB
Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. CAUO770619C87
(Mexico); C.U.R.P. CAUO770619HJCRRM08 (Mexico) (individual) [SDNTK]
(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: LOLA LOLITA
1110, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: NOCTURNUM INC, S. DE R.L. DE
C.V.).
CARRANZA
ZEPEDA, Hugo Ivan, Av. Rio Nilo 69, Col. Camichines, Tonala, Jalisco,
Mexico; Franz Schubert 5373, Col. La Estancia, Zapopan, Jalisco 45030,
Mexico; Franz Schubert 7373, Col. La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico;
Economos 6617-35, Col. Rinconada del Parque, Zapopan, Jalisco, Mexico;
Mixcoatl 1371, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; DOB
03 Mar 1982; POB Zapopan, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male;
R.F.C. CAZH820303JF9 (Mexico); C.U.R.P. CAZH820303HJCRPG02 (Mexico);
alt. C.U.R.P. CAZH820303HJCRPG10 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked
To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: CAMELIAS BAR, S.A.
DE C.V.; Linked To: EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V.; Linked To:
COMERCIALIZADORA CHAPALA AJIJIC, S.A. DE C.V.; Linked To: CONSORCIO
LUNALO, S.A. DE C.V.; Linked To: CONSORCIO NUJOMA, SOCIEDAD CIVIL;
Linked To: CONSORCIO RIRFUS, S.A. DE C.V.; Linked To: CORPORATIVO
ARZACA, S.C.; Linked To: CORPORATIVO FEARFI, S.A. DE C.V.; Linked To:
CORPORATIVO SOSVAL, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO EGMONT, S.A. DE C.V.;
Linked To: GRUPO PRODUCSIL, S.P.R. DE R.L. DE C.V.; Linked To:
RESTAURANT FOLKLOR Y CANTINA, S.A. DE C.V.; Linked To: RODRIGUEZ LOPEZ,
S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIOS EMPRESARIALES SODA, S.A. DE C.V.).
CARRANZA
ZEPEDA, Victor Manuel, Av. Rio Nilo 69, Col. Camichines, Tonala,
Jalisco, Mexico; Calle Franz Schubert 5373, Fracc. La Estancia, Zapopan,
Jalisco, Mexico; Calle Lazaro Cardenas 3050-A, Fracc. Residencial Loma
Bonita, Guadalajara, Jalisco 44570, Mexico; Av. Lazaro Cardenas 3050,
Col. El Retiro, Guadalajara, Jalisco 44280, Mexico; Cholula 2514, Col.
Hidalgo, Ciudad Juarez, Chihuahua 32300, Mexico; DOB 15 Mar 1978; POB
Tijuana, Baja California, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C.
CAZV7803151P4 (Mexico); C.U.R.P. CAZV780315HBCRPC03 (Mexico)
(individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).
CHAVEZ
FRIAS, Adan Coromoto (Latin: CHÁVEZ FRÍAS, Adán Coromoto), Barinas,
Venezuela; DOB 11 Apr 1953; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No.
3915103 (Venezuela); Constituent of Venezuela's Constituent Assembly for
Barinas Municipality in Barinas State; Secretary of Venezuela's Presidential Commission for the Constituent Assembly (individual) [VENEZUELA].
CHAVEZ
MARTINEZ, Maria Icela (a.k.a. CHAVEZ MARTINEZ, Ma Isela; a.k.a. CHAVEZ
MARTINEZ, Maria Isela), Tchaikovsky 474, Col. Arcos de Guadalupe,
Zapopan, Jalisco, Mexico; Piotr Tchaikovski 474, Col. Arcos de
Guadalupe, Zapopan, Jalisco 45030, Mexico; Av. Sebastian Bach 5115, Col.
Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Chapalita 50,
Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Cam 1, Col.
San Patricio o Melaque, San Patricio o Melaque, Jalisco 48980, Mexico;
DOB 07 Nov 1967; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico;
Gender Female; R.F.C. CAMI671107GZA (Mexico); alt. R.F.C. CAMI671107MY5
(Mexico); C.U.R.P. CAMI671107MJCHRC07 (Mexico); alt. C.U.R.P.
CAMI671107MJCHRS06 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG
TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: A & S CARRIER INTERNACIONAL,
S.A. DE C.V.; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.; Linked To:
CLUB DEPORTIVO MORUMBI, ASOCIACION CIVIL).
CORDERO
CARDENAS, Jose Antonio, C Eca Do Queiros 5522, Col. Vallarta
Universidad, Zapopan, Jalisco 45110, Mexico; Privada Juan de la Barrera
1727, Col. Ninos Heroes, Guadalajara, Jalisco, Mexico; DOB 01 Dec 1957;
POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C.
COCA571201JV2 (Mexico); Credencial electoral CRCRAN57120114H000
(Mexico); C.U.R.P. COCA571201HJCRRN19 (Mexico); alt. C.U.R.P.
COCA571201HJCRRN01 (Mexico); I.F.E. 3087029297960 (Mexico) (individual)
[SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To:
CIRCULO REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To:
CORPORATIVO INMOBILIARIO UNIVERSAL, S.A. DE C.V.; Linked To: FC GRUPO
EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO GASOLINERO COJIM, S.A. DE
C.V.; Linked To: INMOBILIARIA FLORES CASTRO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked
To: RODRIGUEZ LOPEZ, S.A. DE C.V.).
D'AMELIO
CARDIET, Tania, Vargas, Venezuela; DOB 05 Dec 1971; Gender Female;
Cedula No. 11691429 (Venezuela); Rector of Venezuela's National
Electoral Council (individual) [VENEZUELA].
DAMIAN
RAMIREZ, Irma Lizet, Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria,
Zapopan, Jalisco, Mexico; Montevideo 2590, Col. Providencia,
Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta
Aqua, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 04 Apr 1981; POB Tecuala, Nayarit,
Mexico; citizen Mexico; Gender Female; R.F.C. DARI810404P98 (Mexico);
C.U.R.P. DARI810404MJCMMR00 (Mexico); alt. C.U.R.P. DARI810404MNTMMR04
(Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING
ORGANIZATION; Linked To: CONSORCIO VINICOLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.).
ESCARRA
MALAVE, Hermann Eduardo, Miranda, Venezuela; DOB 08 Apr 1952; citizen
Venezuela; Gender Male; Cedula No. 3820195 (Venezuela); Constituent of
Venezuela's Constituent Assembly for Zamora Municipality in Miranda
State; Member of Venezuela's Presidential Commission for the Constituent
Assembly (individual) [VENEZUELA].
FARIAS
PENA, Erika del Valle (Latin: FARÍAS PEÑA, Erika del Valle), Cojedes,
Venezuela; DOB 31 Oct 1972; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No.
9493443 (Venezuela); Constituent of Venezuela's Constituent Assembly
for Ezequiel Zamora Municipality in Cojedes State (individual)
[VENEZUELA].
FERNANDEZ
SANTANA, Mario Alberto, Av. Moctezuma 4297, Col. Jardines del Sol,
Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 09 May 1977; POB Guadalajara, Jalisco,
Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. FESM770509RQ7 (Mexico);
C.U.R.P. FESM770509HJCRNR06 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To:
FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: EVENTOS LA MORA, S.A.
DE C.V.; Linked To: MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.).
FLORES
CASTRO, Sendy (a.k.a. FLORES CASTRO, Sandy), Av. Ramon Corona 4750,
Loc. 15, Col. Exhacienda de la Mora, Zapopan, Jalisco 45138, Mexico; Av.
Ramon Corona 4750, Loc. 5, Zapopan, Jalisco 45138, Mexico; Av. Ramon
Corona 4750, Zapopan, Jalisco 45019, Mexico; Tchaikovsky 474, Zapopan,
Jalisco, Mexico; Piotr Tchaikovski 474, Col. Arcos de Guadalupe,
Zapopan, Jalisco 45030, Mexico; Av. Sebastian Bach 5115, Col.
Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Chapalita 50,
Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Abraham
Gonzalez 1375, Col. Sector Libertad, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 10
Mar 1981; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender
Female; R.F.C. FOCS810310836 (Mexico); C.U.R.P. FOCS810310MJCLSN09
(Mexico); alt. C.U.R.P. FOCS810301MJCLSN00 (Mexico) (individual) [SDNTK]
(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: A & S
CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL,
S.A. DE C.V.).
FLORES
CHAVEZ, Kevin Sebastian, Calle Tchaikovsky 474, Col. Arcos de
Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico; DOB 01 Mar 1995; POB Jalisco,
Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. FOCK950301E94 (Mexico);
C.U.R.P. FOCK950301HJCLHV00 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To:
FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL,
S.A. DE C.V.).
FLORES
ESPARZA, Moises, C Playa Santiago 6041, Dep. 3, Rdcial Moctezuma PTE,
Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; DOB 14 Dec 1977; POB Tepic, Nayarit,
Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. FOEM7712145E7 (Mexico);
Credencial electoral FLESMS77121418H100 (Mexico); C.U.R.P.
FOEM771214HNTLSS07 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG
TRAFFICKING ORGANIZATION).
FLORES
GOMEZ, Felipe, Mariano Abasolo 87, Autlan de Navarro Centro, Autlan de
Navarro, Jalisco 48900, Mexico; Av. Fray Junipero Serra 843, Col.
Alcalde Barranquitas, Guadalajara, Jalisco 44270, Mexico; Paulino
Navarro 42, Col. Centro, Casimiro Castillo, Jalisco 48930, Mexico; DOB
20 Sep 1953; POB Villa Purificacion, Jalisco, Mexico; citizen Mexico;
Gender Male; R.F.C. FOGF530920KX7 (Mexico); C.U.R.P. FOGF530920HJCLML09
(Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING
ORGANIZATION; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.; Linked To:
CLUB DEPORTIVO MORUMBI, ASOCIACION CIVIL).
FLORES
HERNANDEZ, Raul (a.k.a. CASAS LINARES, Miguel), Distrito Federal,
Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico; Calle Piotr Tchaikovski 474, Col.
Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco 45030, Mexico; Av. Sebastian Bach
5115, Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico; Av.
Chapalita 50, Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico;
Calle 72, Panfilo Perez, 750 Sector Libertad, Col. Blanco y Cuellar,
Guadalajara, Jalisco 44730, Mexico; Calle Llamarada 193, Fracc.
Residencial Sumiya, Jiutepec, Morelos 62560, Mexico; Zaragoza Sur 201,
Col. Centro, San Martin Texmelucan, Puebla 74000, Mexico; DOB 03 Oct
1952; alt. DOB 05 Mar 1951; POB Autlan de Navarro, Jalisco, Mexico; alt.
POB San Martin Texmelucan, Puebla, Mexico; citizen Mexico; Gender Male;
R.F.C. FOHR521003SF7 (Mexico); alt. R.F.C. FOHR510305SF7 (Mexico);
C.U.R.P. FOHR521003HJCLRL07 (Mexico); alt. C.U.R.P. FOHR510305HPLLRL08
(Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING
ORGANIZATION).
FLORES
TINAJERO, Saul, Mexico; DOB 23 Aug 1975; POB Guadalajara, Jalisco,
Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C. FOTS7508237W0 (Mexico);
C.U.R.P. FOTS750823HJCLNL01 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To:
FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION).
FREGOSO
GONZALEZ, Marco Antonio, Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de
Hierro, Guadalajara, Jalisco 45116, Mexico; Francisco Javier Gamboa
388-201, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco 44110, Mexico; DOB 23 Sep
1978; POB Zapopan, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male;
Passport G01106795 (Mexico); R.F.C. FEGM780923PH4 (Mexico); C.U.R.P.
FEGM780923HJCRNR01 (Mexico); alt. C.U.R.P. FEGM780923HJCRNR19 (Mexico)
(individual) [SDNTK] (Linked To: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE
C.V.).
HEREDIA
HORNER, Mauricio, Calle Ceja de la Barranca 500-4, Fracc. Loma Real,
Zapopan, Jalisco 45110, Mexico; Blvd. Puerta de Hierro 5210-6, Col.
Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco 45116, Mexico; J.J. Martinez Aguirre
4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, Jalisco 45040, Mexico; Toltecas
3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Eulogio Parra
3200, Piso 2, Local 21, Fracc. Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670,
Mexico; Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco,
Mexico; DOB 29 Jul 1978; POB Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen
Mexico; Gender Male; R.F.C. HEHM780729FZ5 (Mexico); alt. R.F.C.
HEHM780729HJC (Mexico); C.U.R.P. HEHM780729HJCRRR07 (Mexico)
(individual) [SDNTK] (Linked To: ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ,
ASOCIACION CIVIL; Linked To: FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL; Linked
To: GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO DEPORTIVO
MARQUEZ PARDO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA,
S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V.;
Linked To: GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.; Linked To:
PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIOS
EDUCATIVOS Y DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V.).
JIMENEZ
HERNANDEZ, Oscar Armando, Calle Ramon Castellanos 1037-A, Col. San
Isidro, Guadalajara, Jalisco, Mexico; C Emilio Rabaza 2027, Col. Blanco y
Cuellar, Guadalajara, Jalisco 44730, Mexico; DOB 30 Jun 1978; POB
Guadalajara, Jalisco, Mexico; citizen Mexico; Gender Male; R.F.C.
JIHO780630A70 (Mexico); Credencial electoral JMHROS78063014H200
(Mexico); alt. Credencial electoral JIHO78063014H200 (Mexico); C.U.R.P.
JIHO780630HJCMRS07 (Mexico); alt. C.U.R.P. JIHO780730HJCMRS06 (Mexico);
I.F.E. 069582506439 (Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: FLORES
DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: CORPORATIVO INMOBILIARIO
UNIVERSAL, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIOS EMPRESARIALES FICIE, S.A.
DE C.V.).
LUGO
ARMAS, Bladimir Humberto (a.k.a. LUGO ARMAS, Vladimir Humberto),
Caracas, Capital District, Venezuela; DOB 18 Nov 1968; Gender Male;
Cedula No. 8760081 (Venezuela); Commander of the Special Unit to the
Federal Legislative Palace of Venezuela's Bolivarian National Guard
(individual) [VENEZUELA].
MARQUEZ
ALVAREZ, Rafael (a.k.a. MARQUEZ, Rafa), Calle Popocatepetl 2907-1, Col.
Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico; Toltecas 3134, Fracc. Monraz,
Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Av. Patria 2085, Mezzanine, Col.
Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco 45116, Mexico; Moliere 330-303, Col.
Polanco, Mexico, Distrito Federal 11560, Mexico; J.J. Martinez Aguirre
4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, Jalisco 45040, Mexico; Blvd. Adolfo
Lopez Mateos 1810, Col. La Martinica, Leon, Guanajuato, Mexico; DOB 13
Feb 1979; POB Zamora, Michoacan de Ocampo, Mexico; citizen Mexico;
Gender Male; R.F.C. MAAR7902132V4 (Mexico); C.U.R.P. MAAR790213HMNRLF03
(Mexico) (individual) [SDNTK] (Linked To: ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL
MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL; Linked To: FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION
CIVIL; Linked To: GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V.; Linked To:
FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ
PARDO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE
C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V.; Linked To:
GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.; Linked To: PROSPORT
& HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V.).
MELENDEZ
RIVAS, Carmen Teresa (Latin: MELÉNDEZ RIVAS, Carmen Teresa), Lara,
Venezuela; DOB 03 Nov 1961; POB Barinas, Venezuela; citizen Venezuela;
Gender Female; Cedula No. 8146803 (Venezuela); Constituent of
Venezuela's Constituent Assembly for Iribarren Municipality in Lara
State (individual) [VENEZUELA].
VIVAS
VELASCO, Ramon Dario, Vargas, Venezuela; DOB 12 Jun 1950; citizen
Venezuela; Gender Male; Cedula No. 3569721 (Venezuela); Constituent of
Venezuela's Constituent Assembly for Vargas Municipality in Vargas State
(individual) [VENEZUELA].
The following entities have been added to OFAC's SDN List:
A
& S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (a.k.a. A Y S CARRIER
INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.), Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil
No. 22839 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 18740 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
CAMELIAS
BAR, S.A. DE C.V. (a.k.a. CAMELIAS BAR; a.k.a. LA CAMELIA RESTAURANTE
& CANTINA; a.k.a. RESTAURANTE BAR LA CAMELIA; a.k.a. "LA CAMELIA"),
Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Chapalita 50, Guadalajara, Jalisco,
Mexico; Lazaro Cardenas 2729 y Arboledas, Guadalajara, Jalisco, Mexico;
Mariano Otero 1499, Col. Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, Mexico;
Folio Mercantil No. 26075 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
CIRCULO
REPRESENTACIONES INTERNACIONALES, S. DE R.L. DE C.V., Zapopan, Jalisco,
Mexico; Folio Mercantil No. 42993 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
CLUB
DEPORTIVO MORUMBI, ASOCIACION CIVIL (a.k.a. CLUB DEPORTIVO AUTLAN;
a.k.a. CLUB DEPORTIVO MORUMBI; a.k.a. CLUB DEPORTIVO MORUMBI, A.C.;
a.k.a. GUERREROS DE AUTLAN; a.k.a. PROMOTORA CULTURAL Y DEPORTIVA
MORUMBI; a.k.a. "MORUMBI"), Zapopan, Jalisco, Mexico; Av. Del Bajio S/N,
Col. El Bajio, Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 4123
(Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
COMERCIALIZADORA
CHAPALA AJIJIC, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio
Mercantil No. 58593 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
COMERCIALIZADORA
E IMPORTADORA YESSI, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio
Mercantil No. 43753 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
CONSORCIO
LUNALO, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Adolfo Lopez
Mateos 525-C, Int. 9, Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco
44600, Mexico; R.F.C. CLU140217RX4 (Mexico); Folio Mercantil No. 79775
(Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
CONSORCIO
NUJOMA, SOCIEDAD CIVIL (a.k.a. CONSORCIO NUJOMA, S.C.), Torreon,
Coahuila, Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico; Juan Salvador Agraz
1179-13, Col. Moderna, Guadalajara, Jalisco 44190, Mexico; R.F.C.
CNU130416UJ3 (Mexico); Folio Mercantil No. 28153 (Jalisco) (Mexico)
[SDNTK].
CONSORCIO
RIRFUS, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Vidrio 2335-138,
Col. Americana, Guadalajara, Jalisco 44160, Mexico; R.F.C. CRI130109KL8
(Mexico); Folio Mercantil No. 72346 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
CONSORCIO VINICOLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 10740 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
CORPORATIVO
ARZACA, S.C. (a.k.a. CORPORATIVO ARZACA, SOCIEDAD CIVIL), Av. Adolfo
Lopez Mateos 525-C, Int. 4, Col. Circunvalacion Guevara, Guadalajara,
Jalisco 44680, Mexico; R.F.C. CAR130927UU3 (Mexico) [SDNTK].
CORPORATIVO FEARFI, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 88504 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
CORPORATIVO
INMOBILIARIO UNIVERSAL, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico;
Cuitlahuac 435, Depto. 4, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico; Juan Sebastian
Bach 5187, Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico;
Folio Mercantil No. 19451 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
CORPORATIVO
SOSVAL, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Nebulosa 2781, Col.
Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco 44520, Mexico; Nebulosa.
2781-14, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco 44520, Mexico;
R.F.C. CSO130410P32 (Mexico); Folio Mercantil No. 73550 (Jalisco)
(Mexico) [SDNTK].
ESCUELA
DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL (a.k.a. ESC DE FUTBOL RAFAEL
MARQUEZ; a.k.a. ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ), Guadalajara,
Jalisco, Mexico; Av. del Bajio 1134, Col. El Bajio, Guadalajara,
Jalisco, Mexico; Del Bajio 1134, San Juan de Ocotan, Guadalajara,
Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 23461 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
EVENTOS
LA MORA, S.A. DE C.V. (a.k.a. EVENTOS LA MORA), Zapopan, Jalisco,
Mexico; Lopez Mateos Sur 4527, Col. La Calma, Zapopan, Jalisco 45070,
Mexico; Lopez Mateos Sur 4527, Col. Residencial Loma Bonita, Zapopan,
Jalisco 45086, Mexico; Lopez Mateos Sur 4527, Tlaquepaque, Jalisco
45070, Mexico; Folio Mercantil No. 29070 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
FC GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 42946 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
FLORES
DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION (a.k.a. FLORES DTO), Mexico City,
Distrito Federal, Mexico; Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico [SDNTK].
FUTBOL
Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL (a.k.a. CENTRO INFANTIL RM; a.k.a.
FUNDACION FUTBOL Y CORAZON, A.C.; a.k.a. FUNDACION RAFA MARQUEZ; a.k.a.
FUNDACION RAFA MARQUEZ FUTBOL Y CORAZON, A.C.; a.k.a. FUTBOL Y CORAZON,
A.C.; a.k.a. RAFA MARQUEZ FOUNDATION), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av.
Xochitl 4262-6, Prados del Tepeyac, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico;
Popocatepetl 2907, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco 45050, Mexico;
Santa Isabel 62, Col. Santa Isabel, Tonala, Jalisco, Mexico; Lic.
Alfonso Garcia Robles 74, Col. Adolfo Lopez Mateos, Zamora, Michoacan,
Mexico; Privada Primitivo Torres 52, Col. El Terrero, El Quince, El
Salto, Jalisco 45680, Mexico; Website www.fundacionrafamarquez.org;
R.F.C. FCO0505306V0 (Mexico); Folio Mercantil No. 10328 (Jalisco)
(Mexico) [SDNTK].
GRAND
CASINO (a.k.a. GRAND CASINO ZAPOPAN), Av. Adolfo Lopez Mateos Sur 4527,
Col. La Calma, Zapopan, Jalisco 45070, Mexico [SDNTK].
GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 72016 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
GRUPO
DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE R.L. DE C.V., Guadalajara, Jalisco,
Mexico; Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco
45050, Mexico; R.F.C. GDM090907NE0 (Mexico); Folio Mercantil No. 51360
(Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
GRUPO
EGMONT, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Fernando de Alba
765-3, Col. Chapalita, Guadalajara, Jalisco 44500, Mexico; R.F.C.
GEG130219MY1 (Mexico); Folio Mercantil No. 72549 (Jalisco) (Mexico)
[SDNTK].
GRUPO
GASOLINERO COJIM, S.A. DE C.V. (a.k.a. GRUPO COJIM, S.A. DE C.V.),
Guadalajara, Jalisco, Mexico; KM 39 700 Carretera Jalostotitlan, San
Julian, San Miguel El Alto, Jalisco, Mexico; Carretera Jalostotitlan San
Julian KM 39.70, San Miguel El Alto, Jalisco, Mexico; KM 1.5 Carretera
San Julian a San Miguel El Alto, San Julian, Jalisco 47140, Mexico;
Folio Mercantil No. 79563 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
GRUPO
NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av.
Lopez Mateos Sur 1710-4, Fracc. El Palomar, Tlajomulco de Zuniga,
Jalisco 45643, Mexico; R.F.C. GNA120828LL8 (Mexico); Folio Mercantil No.
69366 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
GRUPO
PRODUCSIL, S.P.R. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. GRUPO PRODUCSIL, S. DE P.R.
DE R.L. DE C.V.), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Paseo de la Arboleda
768-10, Col. Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco 44520, Mexico;
R.F.C. GPR140605GC0 (Mexico); Folio Mercantil No. 83061 (Jalisco)
(Mexico) [SDNTK].
GRUPO
TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V. (a.k.a. GRUPO TERAPEUTICO HERMORAL,
S.A. DE C.V.; a.k.a. PRO SPORT & HEALTH; a.k.a. PROSPORT &
HEALTH; a.k.a. PROSPORT&HEALTH), Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av.
General Eulogio Parra 3200-21, Fracc. Terrazas Monraz, Guadalajara,
Jalisco 44670, Mexico; Calle Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto
Vallarta, Jalisco, Mexico; Website www.prosport.mx; R.F.C. GTH1206069J8
(Mexico); Folio Mercantil No. 68188 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
GRUPO
TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V. (a.k.a. GRUPO TERAPEUTICO DE
VALLARTA, S.A. DE C.V.; a.k.a. PROSPORT & HEALTH), Puerto Vallarta,
Jalisco, Mexico; Lisboa 175, Col. Versalles, Puerto Vallarta, Jalisco
48320, Mexico; Folio Mercantil No. 16405 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
INMOBILIARIA
FLORES CASTRO, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. INMOVILIARIA FLORES CASTRO,
S. DE R.L. DE C.V.), Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 42969
(Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
JCAM
EDITORA MUSICAL, S.A. DE C.V., Mazatlan, Sinaloa, Mexico; Av. Manuel
Acuna 3497, Terrazas Monraz, Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Folio
Mercantil No. 19365 (Sinaloa) (Mexico) [SDNTK].
LOLA
LOLITA 1110, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. LOLALOLITA 1110, S. DE R.L. DE
C.V.), Av. Vallarta 1110, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco 44160,
Mexico; Guadalajara, Jalisco, Mexico; Website www.lolalolita.com; Folio
Mercantil No. 60645 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
MARIMBA ENTERTAINMENT, S.R.L. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 52828 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 77704 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
NOCTURNUM
INC, S. DE R.L. DE C.V. (a.k.a. CORTEZ COCINA AUTENTICA; a.k.a. NOCTURN
INC, S. DE R.L. DE C.V.; a.k.a. "CORTEZ"; a.k.a. "EL CORTEZ"; a.k.a.
"RESTAURANT CORTEZ"; a.k.a. "RESTAURANTE CORTEZ"), Guadalajara, Jalisco,
Mexico; Diagonal San Jorge 100, Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av.
Americas 1417-B, Col. Providencia 2A Seccion, Guadalajara, Jalisco
44630, Mexico; Website www.cortez.com.mx; RFC NIN130327JBO (Mexico);
Folio Mercantil No. 74711 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
NORYBAN
PRODUCTIONS, S.A. DE C.V., Mazatlan, Sinaloa, Mexico; Av. Gutierrez
Najera 104 Altos, Centro, Mazatlan, Sinaloa 82000, Mexico; Coras 3644,
Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Calle Manuel Acuna 3497, Col. Santa
Rita, Guadalajara, Jalisco 44690, Mexico; Ontario 1102, Col.
Providencia, Guadalajara, Jalisco 44630, Mexico; R.F.C. NPR0903058I3
(Mexico); Folio Mercantil No. 18949 (Sinaloa) (Mexico) [SDNTK].
PROSPORT
& HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V. (a.k.a. PROSPORT & HEALTH, S.A.
DE C.V.; a.k.a. PROSPORT Y HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V.), Guadalajara,
Jalisco, Mexico; Calle Golfo de Cortes 4114, Local 4 y 5, Col. Monraz,
Guadalajara, Jalisco 44670, Mexico; Website www.pshimagen.mx; R.F.C.
PAH130925LG0 (Mexico); alt. R.F.C. PAH130925IG0 (Mexico); Folio
Mercantil No. 77129 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
RESTAURANT
FOLKLOR Y CANTINA, S.A. DE C.V. (a.k.a. RESTAURANTE FOLKLOR Y CANTINA),
Guadalajara, Jalisco, Mexico; Av. Manuel J. Clouthier 1614, Col.
Jardines de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No.
60417 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
RODRIGUEZ
LOPEZ, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Carr. San Julian KM
1.5, San Miguel El Alto, San Julian, Jalisco 47170, Mexico; R.F.C.
RLO960524C18 (Mexico); Folio Mercantil No. 12651 (Jalisco) (Mexico)
[SDNTK].
SERVICIOS
EDUCATIVOS Y DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico;
Folio Mercantil No. 51560 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
SERVICIOS
EMPRESARIALES FICIE, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio
Mercantil No. 84399 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
SERVICIOS EMPRESARIALES SODA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 82219 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
TICKET BOLETO, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico; Folio Mercantil No. 88198 (Jalisco) (Mexico) [SDNTK].
The following administrative changes have been made to OFAC's SDN List:
JANG,
Bom Su (a.k.a. JANG, Pom Su), Syria; DOB 15 Apr 1957; citizen Korea,
North; Tanchon Commercial Bank Representative in Syria (individual)
[NPWMD] (Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK). -to- JANG, Bom Su (a.k.a. JANG, Hyon U; a.k.a. JANG, Pom Su),
Syria; DOB 15 Apr 1957; alt. DOB 22 Feb 1958; citizen Korea, North;
Diplomatic Passport 836110034 expires 01 Jan 2020; Tanchon Commercial
Bank Representative in Syria (individual) [NPWMD] (Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK).
JON,
Myong Guk (a.k.a. CHO'N, Myo'ng-kuk), Syria; DOB 18 Oct 1976; Passport
4721202031 (Korea, North) expires 21 Feb 2017; Tanchon Commercial Bank
Representative in Syria (individual) [NPWMD] (Linked To: TANCHON
COMMERCIAL BANK). -to- JON, Myong Guk (a.k.a. CHO'N, Myo'ng-kuk; a.k.a. JON, Yong Sang),
Syria; DOB 18 Oct 1976; alt. DOB 25 Aug 1976; Passport 4721202031
(Korea, North) expires 21 Feb 2017; Diplomatic Passport 836110035
expires 01 Jan 2020; Tanchon Commercial Bank Representative in Syria (individual) [NPWMD] (Linked To: TANCHON COMMERCIAL BANK).
Last Updated:
8/9/2017 12:32 PM
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