NOTA DEL BLOG:COMUNICADO DEL "DOJ" DEPARTAMENTO OF JUSTICIA, OFICINA DEL FISCAL DEL DISTRITO SUR DE TEXAS FUENTE: www.justice.gov
P.D. HASTA ABAJO EL ORIGINAL EN INGLES
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PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
Viernes, 20 de abril de 2018
Exgobernador mexicano extraditado al Distrito Sur de Texas
BROWNSVILLE, Texas - Tomas Yarrington Ruvalcaba, ex gobernador del
estado de Tamaulipas, México, y ex candidato del Partido PRI a
presidente mexicano, ha sido extraditado a los Estados Unidos.
Ruvalcaba es acusado en una acusación formal en Brownsville que incluye
acusaciones de extorsión, tráfico de drogas, lavado de dinero y fraude
bancario.
Los abogados estadounidenses Ryan K. Patrick y John F. Bash, de los Distritos Sur y Oeste de Texas, respectivamente, hicieron el anuncio junto con el agente especial a cargo Shane Folden de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Aduanas, agente especial a cargo. Will R. Glaspy de Drug Enforcement Administration (DEA), el agente especial interino a cargo Andy Tsui de IRS - Criminal Investigation (CI) y el agente especial a cargo Christopher Combs del FBI.
En abril de 2017, Yarrington fue capturado en Italia mientras viajaba bajo un nombre falso, pasaporte falso y otros documentos de identidad. Fue puesto bajo custodia con una orden de arresto provisional basada en la acusación presentada en mayo de 2013. Aunque Yarrington impugnó su extradición, las autoridades italianas autorizaron recientemente su extradición a los Estados Unidos.
Ahora ha llegado al Distrito Sur de Texas para enfrentar los cargos y se espera que haga su aparición inicial el lunes 23 de abril a la 1:30 pm ante el magistrado estadounidense Ronald Morgan en Brownsville.
Fue acusado en la División de Brownsville del Distrito Sur de Texas luego de una investigación que abarcó varios años. La acusación formal alega que Yarrington, de 61 años, y Fernando Alejandro Cano Martínez, de 61 años, propietario de una firma de construcción mexicana, conspiraron para violar las disposiciones del estatuto de Organización Corrupta Influenciada y Corrupta (RICO). Los dos hombres también están acusados de conspiración para blanquear dinero, conspiración para defraudar y conspiración para hacer declaraciones falsas a bancos estadounidenses asegurados a nivel federal.
Yarrington también está acusado por separado de una conspiración para violar las disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas, dos cargos sustanciales de fraude bancario y una conspiración para estructurar transacciones monetarias en una institución financiera nacional. Cano se carga por separado con tres cargos de fraude bancario.
"HSI persigue agresivamente a las organizaciones delictivas transnacionales que representan una amenaza para la seguridad nacional de los EE. UU., Para incluir a los funcionarios públicos corruptos que utilizan su posición e influencia para promover la actividad ilícita", dijo Folden. "HSI se compromete a mantener el estado de derecho e investigar a los involucrados en actividades delictivas y llevar las ganancias ilícitas de estos crímenes a los EE. UU."
"Este caso destaca el impacto que pueden tener múltiples agencias cuando unen fuerzas. DEA, HSI, IRS-CI y el FBI junto con nuestros socios estatales, locales e internacionales de cumplimiento de la ley continuarán trabajando juntos y perseguir a quienes amenazan a nuestro país mediante el contrabando y distribución de drogas ilegales y peligrosas como la cocaína ", dijo Glaspy. "Esta extradición envía un mensaje global de que los acusados de aprovechar sus posiciones políticas para llevar a cabo el tráfico de drogas y otras actividades delictivas serán enjuiciados".
"Esta investigación llevó a la aplicación de la ley más allá de su papel tradicional en los delitos financieros", dijo Tsui. "La aprehensión de Tomas Yarrington Ruvalcaba subraya el compromiso del IRS-CI de ayudar a nuestros socios de cumplimiento de la ley, tanto extranjeros como nacionales, y seguir el rastro de dinero en todo el mundo para desentrañar ésta y otras complejas investigaciones financieras".
Yarrington se desempeñó como gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004. Tamaulipas se encuentra a lo largo de la frontera sur entre los Estados Unidos y México, directamente frente a Brownsville y Laredo.
Según la acusación formal, que comenzó aproximadamente en 1998, Yarrington recibió grandes sobornos de los principales narcotraficantes que operan en el estado mexicano de Tamaulipas, incluido el Cartel del Golfo. A cambio, supuestamente Yarrington les permitió operar libremente sus empresas de gran escala y multitonedas, lo que incluía el contrabando de grandes cantidades de drogas a los Estados Unidos para su distribución. De 2007 a 2009, supuestamente, Yarrington se vio involucrado en el contrabando de grandes cantidades de cocaína a través del Puerto de Veracruz hacia los Estados Unidos.
Yarrington también recibió sobornos de operaciones comerciales en México, según la acusación. Cano operaba Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, SA de CV, una empresa de construcción en Tamaulipas que recibió importantes contratos de obras públicas durante el mandato de Yarrington como gobernador. La acusación formal alega que Cano, a su vez, pagó sobornos a Yarrington para incluir la adquisición de bienes inmuebles a nombre de él.
La acusación también alega que Yarrington también recibió control sobre los fondos públicos robados en la última parte de 2004. Se alegó que partes de esos fondos se usaron para comprar un avión Sabreliner 60 en enero de 2005. Como parte de esa compra, se transfirieron $ 300,000 a una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Otra porción de los fondos presuntamente robados, $ 5 millones de pesos mexicanos, fue transferida a Cano en la primavera de 2005, según la acusación.
La acusación alega además que a partir aproximadamente en 1998, Yarrington, y más tarde para incluir a Cano, se involucró en la adquisición de activos valiosos en los Estados Unidos, usando nombres y entidades comerciales establecidas a partir de 2005 para disfrazar la verdadera propiedad de los activos. Los activos supuestamente incluían cuentas bancarias, residencias, aviones, vehículos y bienes inmuebles en los condados de Bexar, Cameron, Hidalgo y Hays, muchos de los cuales fueron adquiridos a través de préstamos presuntamente fraudulentos de bancos en Texas. De acuerdo con la acusación formal, las cuentas bancarias establecidas con los nombres de los bancos de Texas se utilizaron para recibir y desembolsar dinero para sufragar los costos actuales de los activos, como los costos del préstamo y las tarifas de condominio.
La acusación identifica a numerosas entidades fronterizas específicas involucradas en el plan, cada una de las cuales presuntamente solicitó préstamos fraudulentos multimillonarios en bancos de Texas, que supuestamente Cano personalmente garantizó. La acusación detalla un total de más de $ 7 millones en transferencias a las cuentas de EE. UU. De las entidades del frente.
Se crearon entidades adicionales que se utilizaron para solicitar otros préstamos para financiar la compra de otros activos, según la acusación. Numerosas transacciones en efectivo fueron presuntamente realizadas en First National Bank, con sede en Edinburg, Texas, de una manera estructurada en montos de 10.000 dólares o menos para eludir la presentación de informes de transacciones en efectivo por parte del banco.
Cano no está bajo la custodia de los Estados Unidos y todavía hay una orden de arresto pendiente por su arresto. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con las Investigaciones de Seguridad Nacional al 956-542-5811 . Las personas que llamen desde México deben llamar al 001-800-010-5237 .
Los cargos de RICO y lavado de dinero llevan sentencias de hasta 20 años de prisión, mientras que la conspiración para cometer fraude bancario conlleva un posible castigo de hasta 30 años. Los cargos de conspiración de drogas tienen una pena de prisión de al menos 10 años. Los cargos de estructura monetaria tienen un posible período de encarcelamiento de cinco años.
La acusación también incluye una notificación de decomiso. Algunos de los activos identificados en la acusación ya han sido confiscados y confiscados a los Estados Unidos en acciones de confiscación civil en el transcurso de la investigación, para incluir aproximadamente 46 acres en el condado de Bexar, un condominio en South Padre Island, un avión Pilatus 2005 y residencias en los condados de Hidalgo y Hays.
La investigación que condujo a la acusación ha sido realizada por la Fuerza Especial contra el Narcotráfico Organizada contra el Delito en Brownsville, San Antonio, Houston, Corpus Christi y Nueva York y ha incluido agentes y oficiales con HSI, DEA, IRS-CI, FBI y el Fiscal de Texas. Oficina General. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal manejó la extradición en este asunto. El gobierno de los Estados Unidos también reconoce con gratitud la importante asistencia recibida del gobierno de México en el curso de esta investigación. Además, los Estados Unidos reconocen la asistencia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, HSI-Roma, HSI-Ciudad de México, el Ministerio del Interior italiano (en particular Interpol Roma y el Servicio Central de Operaciones de la Policía Nacional Italiana) y el Ministerio de Justicia italiano. en la extradición de Yarrington.
Las fiscales adjuntas Julie K. Hampton, Jody Young, Karen Betancourt y Jon Muschenheim están procesando el caso.
Una acusación formal es una acusación formal de conducta criminal, no evidencia.
Se presume que un acusado es inocente a menos y hasta que sea declarado culpable mediante el debido proceso legal.
Los abogados estadounidenses Ryan K. Patrick y John F. Bash, de los Distritos Sur y Oeste de Texas, respectivamente, hicieron el anuncio junto con el agente especial a cargo Shane Folden de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Aduanas, agente especial a cargo. Will R. Glaspy de Drug Enforcement Administration (DEA), el agente especial interino a cargo Andy Tsui de IRS - Criminal Investigation (CI) y el agente especial a cargo Christopher Combs del FBI.
En abril de 2017, Yarrington fue capturado en Italia mientras viajaba bajo un nombre falso, pasaporte falso y otros documentos de identidad. Fue puesto bajo custodia con una orden de arresto provisional basada en la acusación presentada en mayo de 2013. Aunque Yarrington impugnó su extradición, las autoridades italianas autorizaron recientemente su extradición a los Estados Unidos.
Ahora ha llegado al Distrito Sur de Texas para enfrentar los cargos y se espera que haga su aparición inicial el lunes 23 de abril a la 1:30 pm ante el magistrado estadounidense Ronald Morgan en Brownsville.
Fue acusado en la División de Brownsville del Distrito Sur de Texas luego de una investigación que abarcó varios años. La acusación formal alega que Yarrington, de 61 años, y Fernando Alejandro Cano Martínez, de 61 años, propietario de una firma de construcción mexicana, conspiraron para violar las disposiciones del estatuto de Organización Corrupta Influenciada y Corrupta (RICO). Los dos hombres también están acusados de conspiración para blanquear dinero, conspiración para defraudar y conspiración para hacer declaraciones falsas a bancos estadounidenses asegurados a nivel federal.
Yarrington también está acusado por separado de una conspiración para violar las disposiciones de la Ley de Sustancias Controladas, dos cargos sustanciales de fraude bancario y una conspiración para estructurar transacciones monetarias en una institución financiera nacional. Cano se carga por separado con tres cargos de fraude bancario.
"HSI persigue agresivamente a las organizaciones delictivas transnacionales que representan una amenaza para la seguridad nacional de los EE. UU., Para incluir a los funcionarios públicos corruptos que utilizan su posición e influencia para promover la actividad ilícita", dijo Folden. "HSI se compromete a mantener el estado de derecho e investigar a los involucrados en actividades delictivas y llevar las ganancias ilícitas de estos crímenes a los EE. UU."
"Este caso destaca el impacto que pueden tener múltiples agencias cuando unen fuerzas. DEA, HSI, IRS-CI y el FBI junto con nuestros socios estatales, locales e internacionales de cumplimiento de la ley continuarán trabajando juntos y perseguir a quienes amenazan a nuestro país mediante el contrabando y distribución de drogas ilegales y peligrosas como la cocaína ", dijo Glaspy. "Esta extradición envía un mensaje global de que los acusados de aprovechar sus posiciones políticas para llevar a cabo el tráfico de drogas y otras actividades delictivas serán enjuiciados".
"Esta investigación llevó a la aplicación de la ley más allá de su papel tradicional en los delitos financieros", dijo Tsui. "La aprehensión de Tomas Yarrington Ruvalcaba subraya el compromiso del IRS-CI de ayudar a nuestros socios de cumplimiento de la ley, tanto extranjeros como nacionales, y seguir el rastro de dinero en todo el mundo para desentrañar ésta y otras complejas investigaciones financieras".
Yarrington se desempeñó como gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004. Tamaulipas se encuentra a lo largo de la frontera sur entre los Estados Unidos y México, directamente frente a Brownsville y Laredo.
Según la acusación formal, que comenzó aproximadamente en 1998, Yarrington recibió grandes sobornos de los principales narcotraficantes que operan en el estado mexicano de Tamaulipas, incluido el Cartel del Golfo. A cambio, supuestamente Yarrington les permitió operar libremente sus empresas de gran escala y multitonedas, lo que incluía el contrabando de grandes cantidades de drogas a los Estados Unidos para su distribución. De 2007 a 2009, supuestamente, Yarrington se vio involucrado en el contrabando de grandes cantidades de cocaína a través del Puerto de Veracruz hacia los Estados Unidos.
Yarrington también recibió sobornos de operaciones comerciales en México, según la acusación. Cano operaba Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, SA de CV, una empresa de construcción en Tamaulipas que recibió importantes contratos de obras públicas durante el mandato de Yarrington como gobernador. La acusación formal alega que Cano, a su vez, pagó sobornos a Yarrington para incluir la adquisición de bienes inmuebles a nombre de él.
La acusación también alega que Yarrington también recibió control sobre los fondos públicos robados en la última parte de 2004. Se alegó que partes de esos fondos se usaron para comprar un avión Sabreliner 60 en enero de 2005. Como parte de esa compra, se transfirieron $ 300,000 a una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Otra porción de los fondos presuntamente robados, $ 5 millones de pesos mexicanos, fue transferida a Cano en la primavera de 2005, según la acusación.
La acusación alega además que a partir aproximadamente en 1998, Yarrington, y más tarde para incluir a Cano, se involucró en la adquisición de activos valiosos en los Estados Unidos, usando nombres y entidades comerciales establecidas a partir de 2005 para disfrazar la verdadera propiedad de los activos. Los activos supuestamente incluían cuentas bancarias, residencias, aviones, vehículos y bienes inmuebles en los condados de Bexar, Cameron, Hidalgo y Hays, muchos de los cuales fueron adquiridos a través de préstamos presuntamente fraudulentos de bancos en Texas. De acuerdo con la acusación formal, las cuentas bancarias establecidas con los nombres de los bancos de Texas se utilizaron para recibir y desembolsar dinero para sufragar los costos actuales de los activos, como los costos del préstamo y las tarifas de condominio.
La acusación identifica a numerosas entidades fronterizas específicas involucradas en el plan, cada una de las cuales presuntamente solicitó préstamos fraudulentos multimillonarios en bancos de Texas, que supuestamente Cano personalmente garantizó. La acusación detalla un total de más de $ 7 millones en transferencias a las cuentas de EE. UU. De las entidades del frente.
Se crearon entidades adicionales que se utilizaron para solicitar otros préstamos para financiar la compra de otros activos, según la acusación. Numerosas transacciones en efectivo fueron presuntamente realizadas en First National Bank, con sede en Edinburg, Texas, de una manera estructurada en montos de 10.000 dólares o menos para eludir la presentación de informes de transacciones en efectivo por parte del banco.
Cano no está bajo la custodia de los Estados Unidos y todavía hay una orden de arresto pendiente por su arresto. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique con las Investigaciones de Seguridad Nacional al 956-542-5811 . Las personas que llamen desde México deben llamar al 001-800-010-5237 .
Los cargos de RICO y lavado de dinero llevan sentencias de hasta 20 años de prisión, mientras que la conspiración para cometer fraude bancario conlleva un posible castigo de hasta 30 años. Los cargos de conspiración de drogas tienen una pena de prisión de al menos 10 años. Los cargos de estructura monetaria tienen un posible período de encarcelamiento de cinco años.
La acusación también incluye una notificación de decomiso. Algunos de los activos identificados en la acusación ya han sido confiscados y confiscados a los Estados Unidos en acciones de confiscación civil en el transcurso de la investigación, para incluir aproximadamente 46 acres en el condado de Bexar, un condominio en South Padre Island, un avión Pilatus 2005 y residencias en los condados de Hidalgo y Hays.
La investigación que condujo a la acusación ha sido realizada por la Fuerza Especial contra el Narcotráfico Organizada contra el Delito en Brownsville, San Antonio, Houston, Corpus Christi y Nueva York y ha incluido agentes y oficiales con HSI, DEA, IRS-CI, FBI y el Fiscal de Texas. Oficina General. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal manejó la extradición en este asunto. El gobierno de los Estados Unidos también reconoce con gratitud la importante asistencia recibida del gobierno de México en el curso de esta investigación. Además, los Estados Unidos reconocen la asistencia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, HSI-Roma, HSI-Ciudad de México, el Ministerio del Interior italiano (en particular Interpol Roma y el Servicio Central de Operaciones de la Policía Nacional Italiana) y el Ministerio de Justicia italiano. en la extradición de Yarrington.
Las fiscales adjuntas Julie K. Hampton, Jody Young, Karen Betancourt y Jon Muschenheim están procesando el caso.
Una acusación formal es una acusación formal de conducta criminal, no evidencia.
Se presume que un acusado es inocente a menos y hasta que sea declarado culpable mediante el debido proceso legal.
Tema (s):
El tráfico de drogas
Fraude financiero
Corrupción pública
Componente (s):
Actualizado el 20 de abril de 2018
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COMUNICADO ORIGINAL EN INGLES
FOR IMMEDIATE RELEASE
Friday, April 20, 2018
Former Mexican Governor Extradited to the Southern District of Texas
BROWNSVILLE,
Texas - Tomas Yarrington Ruvalcaba, the former governor of the State of
Tamaulipas, Mexico, and a former PRI Party candidate for Mexican
President, has been extradited to the United States. Ruvalcaba is
charged in a Brownsville indictment which includes allegations of
racketeering, drug smuggling, money laundering and bank fraud.
U.S. Attorneys Ryan K. Patrick and John F. Bash, of the Southern and Western Districts of Texas, respectively, made the announcement along with Special Agent in Charge Shane Folden of Immigration and Customs Enforcement’s Homeland Security Investigations (HSI), Special Agent in Charge Will R. Glaspy of Drug Enforcement Administration (DEA), Acting Special Agent in Charge Andy Tsui of IRS - Criminal Investigation (CI) and Special Agent in Charge Christopher Combs of the FBI.
In April 2017, Yarrington was captured in Italy while traveling under an assumed name and false passport and other identification documents. He was taken into custody on a provisional arrest warrant based on the indictment returned in May 2013. Although Yarrington contested his extradition, Italian authorities recently authorized his extradition to the United States.
He has now arrived in the Southern District of Texas to face the charges and is expected to make his initial appearance Monday, April 23 at 1:30 p.m. before U.S. Magistrate Ronald Morgan in Brownsville.
He was charged in the Brownsville Division of the Southern District of Texas following an investigation that spanned several years. The indictment alleges Yarrington, 61, and Fernando Alejandro Cano Martinez, 61, the owner of a Mexican construction firm, conspired to violate the provisions of the Racketeer Influenced and Corrupt Organization (RICO) statute. The two men are also charged with conspiracy to launder money, conspiracy to defraud and conspiracy to make false statements to federally insured U.S. banks.
Yarrington is also separately charged with a conspiracy to violate the provisions of the Controlled Substances Act, two substantive bank fraud counts and a conspiracy to structure currency transactions at a domestic financial institution. Cano is separately charged with three counts of bank fraud.
“HSI aggressively pursues transnational criminal organizations that pose a threat to the U.S. national security, to include corrupt public officials who use their position and influence to further the illicit activity,” said Folden. “HSI is committed to upholding the rule of law and investigating those involved in criminal activity and bringing the illicit gains of these crimes to the U.S.”
“This case highlights the impact multiple agencies can have when they join forces. DEA, HSI, IRS-CI and FBI along with our state, local and international law enforcement partners will continue to work together and pursue those who threaten our country through the smuggling and distribution of illegal and dangerous drugs such as cocaine,” said Glaspy. “This extradition sends a global message that those accused of leveraging their political positions to conduct drug trafficking and other criminal activity will be brought to justice.”
“This investigation took law enforcement above and beyond its traditional role in financial crimes,” said Tsui. “The apprehension of Tomas Yarrington Ruvalcaba underscores IRS-CI’s commitment to assist our law enforcement partners, both foreign and domestic, and follow the money trail across the globe to unravel this and other complex financial investigations.”
Yarrington served as governor of Tamaulipas from 1999 to 2004. Tamaulipas lies along the southern border between the United States and Mexico directly across from Brownsville and Laredo.
According to the indictment, beginning in approximately 1998, Yarrington received large bribes from major drug traffickers operating in the Mexican state of Tamaulipas, including the Gulf Cartel. In return, Yarrington allegedly allowed them to operate their large scale, multi-ton enterprises freely, which included the smuggling of large quantities of drugs to the United States for distribution. From 2007 to 2009, Yarrington allegedly became involved in the smuggling of large amounts of cocaine through the Port of Veracruz into the United States.
Yarrington also collected bribes from commercial operations in Mexico, according to the indictment. Cano operated Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A. de C.V., a construction firm in Tamaulipas that received significant public works contracts during Yarrington’s term as governor. The indictment alleges Cano, in turn, paid bribes to Yarrington to include the acquisition of real estate in front names for him.
The indictment further alleges Yarrington also received control over stolen public funds in the latter part of 2004. Portions of those funds were allegedly used to buy a Sabreliner 60 airplane in January 2005. As part of that purchase, $300,000 was transferred to a bank account in the United States. Another portion of the allegedly stolen funds, $5 million Mexican pesos, was transferred to Cano in the spring of 2005, according to the indictment.
The indictment further alleges that starting in approximately 1998, Yarrington, and later to include Cano, became involved in the acquisition of valuable assets in the United States, using front names and business entities established starting in 2005 to disguise the true ownership of the assets. The assets allegedly included bank accounts, residences, airplanes, vehicles and real estate in Bexar, Cameron, Hidalgo and Hays Counties, many of which were acquired via allegedly fraudulent loans from banks in Texas. According to the indictment, bank accounts established in front names at Texas banks were used to receive and disburse money to carry the ongoing costs of the assets, such as loan costs and condo fees.
The indictment identifies numerous specific front entities involved in the scheme, each of which allegedly applied for multi-million dollar fraudulent loans at Texas banks, which Cano allegedly personally guaranteed. The indictment details a total of more than $7 million in transfers into the U.S. accounts of the front entities.
Additional entities were created and used to apply for other loans to fund the purchase of still other assets, according to the indictment. Numerous currency transactions were allegedly conducted at First National Bank, headquartered in Edinburg, Texas, in a structured manner in amounts at or below $10,000 in order to evade the filing of Currency Transaction Reports by the bank.
Cano is not in the custody of the United States and a warrant remain outstanding for his arrest. Anyone with information about his whereabouts is asked to contact Homeland Security Investigations at 956-542-5811. Persons calling from Mexico should call 001-800-010-5237.
The RICO and money laundering charges each carry sentences of up to 20 years in prison, while conspiracy to commit bank fraud carries as possible punishment up to 30 years. The drug conspiracy charges carry a term of imprisonment of at least 10 years. The currency structuring charges carry a possible five-year-term of imprisonment.
The indictment also includes a notice of forfeiture. Some of the assets identified in the indictment already have been seized and forfeited to the United States in civil forfeiture actions over the course of the investigation, to include approximately 46 acres in Bexar County, a condo on South Padre Island, a 2005 Pilatus airplane and residences in Hidalgo and Hays counties.
The investigation leading to the indictment has been conducted by the Organized Crime Drug Enforcement Task Force in Brownsville, San Antonio, Houston, Corpus Christi and New York and has included agents and officers with HSI, DEA, IRS-CI, FBI and the Texas Attorney General’s Office. The Criminal Division’s Office of International Affairs handled the extradition in this matter. The United States government also acknowledges with gratitude the significant assistance received from the government of Mexico in the course of this investigation. Additionally, the United States acknowledges the assistance of the U.S. Marshals Service, HSI-Rome, HSI-Mexico City, the Italian Ministry of the Interior (particularly Interpol Rome and the Central Operations Service of the Italian National Police) and the Italian Ministry of Justice in Yarrington’s extradition.
Assistant U.S. Attorneys Julie K. Hampton, Jody Young, Karen Betancourt and Jon Muschenheim are prosecuting the case.
An indictment is a formal accusation of criminal conduct, not evidence.
A defendant is presumed innocent unless and until convicted through due process of law.
U.S. Attorneys Ryan K. Patrick and John F. Bash, of the Southern and Western Districts of Texas, respectively, made the announcement along with Special Agent in Charge Shane Folden of Immigration and Customs Enforcement’s Homeland Security Investigations (HSI), Special Agent in Charge Will R. Glaspy of Drug Enforcement Administration (DEA), Acting Special Agent in Charge Andy Tsui of IRS - Criminal Investigation (CI) and Special Agent in Charge Christopher Combs of the FBI.
In April 2017, Yarrington was captured in Italy while traveling under an assumed name and false passport and other identification documents. He was taken into custody on a provisional arrest warrant based on the indictment returned in May 2013. Although Yarrington contested his extradition, Italian authorities recently authorized his extradition to the United States.
He has now arrived in the Southern District of Texas to face the charges and is expected to make his initial appearance Monday, April 23 at 1:30 p.m. before U.S. Magistrate Ronald Morgan in Brownsville.
He was charged in the Brownsville Division of the Southern District of Texas following an investigation that spanned several years. The indictment alleges Yarrington, 61, and Fernando Alejandro Cano Martinez, 61, the owner of a Mexican construction firm, conspired to violate the provisions of the Racketeer Influenced and Corrupt Organization (RICO) statute. The two men are also charged with conspiracy to launder money, conspiracy to defraud and conspiracy to make false statements to federally insured U.S. banks.
Yarrington is also separately charged with a conspiracy to violate the provisions of the Controlled Substances Act, two substantive bank fraud counts and a conspiracy to structure currency transactions at a domestic financial institution. Cano is separately charged with three counts of bank fraud.
“HSI aggressively pursues transnational criminal organizations that pose a threat to the U.S. national security, to include corrupt public officials who use their position and influence to further the illicit activity,” said Folden. “HSI is committed to upholding the rule of law and investigating those involved in criminal activity and bringing the illicit gains of these crimes to the U.S.”
“This case highlights the impact multiple agencies can have when they join forces. DEA, HSI, IRS-CI and FBI along with our state, local and international law enforcement partners will continue to work together and pursue those who threaten our country through the smuggling and distribution of illegal and dangerous drugs such as cocaine,” said Glaspy. “This extradition sends a global message that those accused of leveraging their political positions to conduct drug trafficking and other criminal activity will be brought to justice.”
“This investigation took law enforcement above and beyond its traditional role in financial crimes,” said Tsui. “The apprehension of Tomas Yarrington Ruvalcaba underscores IRS-CI’s commitment to assist our law enforcement partners, both foreign and domestic, and follow the money trail across the globe to unravel this and other complex financial investigations.”
Yarrington served as governor of Tamaulipas from 1999 to 2004. Tamaulipas lies along the southern border between the United States and Mexico directly across from Brownsville and Laredo.
According to the indictment, beginning in approximately 1998, Yarrington received large bribes from major drug traffickers operating in the Mexican state of Tamaulipas, including the Gulf Cartel. In return, Yarrington allegedly allowed them to operate their large scale, multi-ton enterprises freely, which included the smuggling of large quantities of drugs to the United States for distribution. From 2007 to 2009, Yarrington allegedly became involved in the smuggling of large amounts of cocaine through the Port of Veracruz into the United States.
Yarrington also collected bribes from commercial operations in Mexico, according to the indictment. Cano operated Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, S.A. de C.V., a construction firm in Tamaulipas that received significant public works contracts during Yarrington’s term as governor. The indictment alleges Cano, in turn, paid bribes to Yarrington to include the acquisition of real estate in front names for him.
The indictment further alleges Yarrington also received control over stolen public funds in the latter part of 2004. Portions of those funds were allegedly used to buy a Sabreliner 60 airplane in January 2005. As part of that purchase, $300,000 was transferred to a bank account in the United States. Another portion of the allegedly stolen funds, $5 million Mexican pesos, was transferred to Cano in the spring of 2005, according to the indictment.
The indictment further alleges that starting in approximately 1998, Yarrington, and later to include Cano, became involved in the acquisition of valuable assets in the United States, using front names and business entities established starting in 2005 to disguise the true ownership of the assets. The assets allegedly included bank accounts, residences, airplanes, vehicles and real estate in Bexar, Cameron, Hidalgo and Hays Counties, many of which were acquired via allegedly fraudulent loans from banks in Texas. According to the indictment, bank accounts established in front names at Texas banks were used to receive and disburse money to carry the ongoing costs of the assets, such as loan costs and condo fees.
The indictment identifies numerous specific front entities involved in the scheme, each of which allegedly applied for multi-million dollar fraudulent loans at Texas banks, which Cano allegedly personally guaranteed. The indictment details a total of more than $7 million in transfers into the U.S. accounts of the front entities.
Additional entities were created and used to apply for other loans to fund the purchase of still other assets, according to the indictment. Numerous currency transactions were allegedly conducted at First National Bank, headquartered in Edinburg, Texas, in a structured manner in amounts at or below $10,000 in order to evade the filing of Currency Transaction Reports by the bank.
Cano is not in the custody of the United States and a warrant remain outstanding for his arrest. Anyone with information about his whereabouts is asked to contact Homeland Security Investigations at 956-542-5811. Persons calling from Mexico should call 001-800-010-5237.
The RICO and money laundering charges each carry sentences of up to 20 years in prison, while conspiracy to commit bank fraud carries as possible punishment up to 30 years. The drug conspiracy charges carry a term of imprisonment of at least 10 years. The currency structuring charges carry a possible five-year-term of imprisonment.
The indictment also includes a notice of forfeiture. Some of the assets identified in the indictment already have been seized and forfeited to the United States in civil forfeiture actions over the course of the investigation, to include approximately 46 acres in Bexar County, a condo on South Padre Island, a 2005 Pilatus airplane and residences in Hidalgo and Hays counties.
The investigation leading to the indictment has been conducted by the Organized Crime Drug Enforcement Task Force in Brownsville, San Antonio, Houston, Corpus Christi and New York and has included agents and officers with HSI, DEA, IRS-CI, FBI and the Texas Attorney General’s Office. The Criminal Division’s Office of International Affairs handled the extradition in this matter. The United States government also acknowledges with gratitude the significant assistance received from the government of Mexico in the course of this investigation. Additionally, the United States acknowledges the assistance of the U.S. Marshals Service, HSI-Rome, HSI-Mexico City, the Italian Ministry of the Interior (particularly Interpol Rome and the Central Operations Service of the Italian National Police) and the Italian Ministry of Justice in Yarrington’s extradition.
Assistant U.S. Attorneys Julie K. Hampton, Jody Young, Karen Betancourt and Jon Muschenheim are prosecuting the case.
An indictment is a formal accusation of criminal conduct, not evidence.
A defendant is presumed innocent unless and until convicted through due process of law.
Topic(s):
Drug Trafficking
Financial Fraud
Public Corruption
Component(s):
Updated April 20, 2018
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